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好險(xiǎn)!企業(yè)財(cái)務(wù)正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬,一張“小貼紙”改變了結(jié)局!

2023年11月28日 09:01:00 來(lái)源:科技金融時(shí)報(bào) 作者:尉麗慧

  “幸虧錦城派出所的反詐宣傳資料就貼在電腦上,談警官經(jīng)常和我們說(shuō)反詐案例,才能保住公司的496萬(wàn)元!這要是轉(zhuǎn)出去了,后果不堪設(shè)想!”李女士是杭州市臨安一家企業(yè)的財(cái)務(wù),就在上周,她遭遇了冒充領(lǐng)導(dǎo)的詐騙,差點(diǎn)被騙近500萬(wàn)元。

  杭州市臨安錦城派出所民警談康平接到一個(gè)來(lái)自臨安某企業(yè)財(cái)務(wù)工作人員李女士的電話,稱在進(jìn)行一筆財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬時(shí),抬頭看到貼在電腦上反詐宣傳資料,想起民警說(shuō)過(guò)關(guān)于冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙的案例,于是帶著疑問(wèn)和民警電話取得聯(lián)系。接到女士電話的民警談康平一聽(tīng)原委,判斷這是典型的財(cái)務(wù)詐騙,立即阻止李女士轉(zhuǎn)賬,并趕往現(xiàn)場(chǎng)處置。

  原來(lái),李女士是公司的財(cái)務(wù)工作人員,當(dāng)日上午,她和同事一同被“董事長(zhǎng)”和“總經(jīng)理”拉進(jìn)一QQ聊天群。“董事長(zhǎng)”和“總經(jīng)理”在群里給她布置工作,稱需要更改一筆業(yè)務(wù)的合同內(nèi)容,并退還給對(duì)方公司已支付的保證金,要求她馬上把496萬(wàn)元的保證金退還給對(duì)方公司。期間還詢問(wèn)她公司賬戶里的余額,并要求她把余額截圖發(fā)群里。

  李女士當(dāng)時(shí)想到通過(guò)QQ電話進(jìn)行確認(rèn),但“總經(jīng)理”“董事長(zhǎng)”都回復(fù)說(shuō)在參加重要會(huì)議,不便電話。雖然是“領(lǐng)導(dǎo)指示”,但是李女士覺(jué)得涉及金額太大,還是不放心。此時(shí),看到派出所粘在電腦上的反詐宣傳資料以及想起民警經(jīng)常講的反詐案例,便嘗試聯(lián)系了民警談康平。

  談康平接到電話意識(shí)到這是一個(gè)騙局,立刻讓李女士停止操作,并同反詐工作人員一同前往公司調(diào)查。在談康平的協(xié)助下,李女士才想起打電話給公司老板核實(shí),原來(lái)老板根本沒(méi)有要求她退還保證金等事宜,這時(shí)李女士嚇出了一身冷汗,這才意識(shí)到自己遇到了騙子,如果這次真的轉(zhuǎn)出了496萬(wàn)元,那后果不堪設(shè)想。

  談康平告訴李女士:“社交軟件的信息可以隨意設(shè)置,騙子就是抓住這個(gè)漏洞,篡改信息冒充領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詐騙。”李女士及其同事們對(duì)談康平的及時(shí)勸阻表示了深深感謝,并表示以后一定會(huì)提高自身的反詐意識(shí),做反詐宣傳員。

  防詐提醒:

  公司法人應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)制度,杜絕通過(guò)社交軟件指令財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款。

  財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵循匯款審核、審批程序。

  QQ、微信上“領(lǐng)導(dǎo)”找上門,不要輕易相信。

  凡是遇到“領(lǐng)導(dǎo)”QQ、微信上要求轉(zhuǎn)賬的,請(qǐng)務(wù)必電話聯(lián)系,再三確認(rèn)!

[編輯: 王航飛]
(本文來(lái)源:科技金融時(shí)報(bào))
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