4月2日，國(guó)內(nèi)部分品牌首飾金報(bào)價(jià)持續(xù)走高，達(dá)到每克693元，逼近每克700元整數(shù)關(guān)口。

　　隨著金價(jià)上漲，有關(guān)黃金話題持續(xù)受到關(guān)注。同一天，“深圳買賣黃金超兩萬(wàn)元須實(shí)名”的新聞沖上熱搜，具體情況如何？記者探訪↓↓↓

　　深圳水貝金座市場(chǎng)內(nèi)，張貼了公安部門發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)告知書。根據(jù)告示的內(nèi)容，黃金交易應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)交易實(shí)名登記制度，對(duì)于當(dāng)日交易總額在人民幣兩萬(wàn)元以上的買賣黃金等貴金屬應(yīng)實(shí)名登記，商戶要確保購(gòu)買人使用銀行卡戶名與本人身份證一致。

　　廣東深圳水貝金座市場(chǎng)某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人張先生：從2024年3月15開始，公安局又提醒大家嚴(yán)格按照派出所的政策來(lái)執(zhí)行。因?yàn)榻衲?月開始，金座市場(chǎng)負(fù)一樓包括整個(gè)水貝，洗錢和詐騙的比較多，很多商戶都“踩雷”了。

　　今年3月15日，因?yàn)橐还P交易的買方賬戶有詐騙資金往來(lái)問(wèn)題，張先生的賬戶被凍結(jié)了一周，雖然時(shí)間不長(zhǎng)，但這次經(jīng)歷讓他心有余悸。

　　廣東深圳水貝金座市場(chǎng)某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人張先生？：卡雖然只凍了7天，但影響很大。雖然只有一張卡的資金有問(wèn)題，但會(huì)收到所有銀行卡的通告。微信和支付寶都收不了款，只能用家屬或者用股東的卡。

　　現(xiàn)在，在日常交易過(guò)程中，對(duì)于超過(guò)兩萬(wàn)元的交易，張先生都嚴(yán)格核實(shí)買方的身份證信息和銀行賬號(hào)是否一致。他表示，雖然并不能完全規(guī)避這類風(fēng)險(xiǎn)，但至少可以減少這類事發(fā)生。

　　廣東深圳水貝金展市場(chǎng)某黃金銷售檔口負(fù)責(zé)人葉佐耿：有一些很狡猾，比如沒(méi)有身份證，然后發(fā)一張P的身份證照片過(guò)來(lái)，各種手段猝不及防。一旦有一筆不明資金打進(jìn)來(lái)，賬戶就會(huì)被凍結(jié)。可能買家打進(jìn)來(lái)只有兩萬(wàn)元，但是賬戶里有幾百萬(wàn)元貨款，甚至工資、給供應(yīng)商的貨款都沒(méi)辦法發(fā)。

　　近期隨著金價(jià)持續(xù)飆升，消費(fèi)者開始通過(guò)各種方式購(gòu)入黃金，部分不法分子也瞄準(zhǔn)這一勢(shì)頭，趁機(jī)實(shí)施詐騙，由此引發(fā)公安等相關(guān)部門注意并加大打擊力度。

　　公開報(bào)道顯示，2023年，安徽、山西等地警方，均曾破獲涉詐資金流入黃金市場(chǎng)相關(guān)案件。

　　據(jù)媒體2023年8月30日?qǐng)?bào)道，山西太原警方成功摧毀一特大洗錢犯罪團(tuán)伙，涉及高達(dá)1.35億元的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙所得。該團(tuán)伙利用虛擬貨幣交易和黃金購(gòu)買等手段，為境外電詐團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)，隱藏著極其復(fù)雜的犯罪鏈條。

　　警方表示，該團(tuán)伙在5天內(nèi)購(gòu)買了27公斤黃金，價(jià)值超過(guò)1200萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)調(diào)查，共涉及全國(guó)范圍內(nèi)電信詐騙案件127起，涉案金額高達(dá)1.35億元。

　　媒體報(bào)道稱，該團(tuán)伙13名涉案犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益罪被依法移送審查起訴。警方表示，將繼續(xù)深入調(diào)查，將所有幕后策劃者繩之以法。

　　來(lái)源：央視財(cái)經(jīng)、中國(guó)證券報(bào)